- Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au extins ancheta în dosarul White Tower, referitor la o fraudă imobiliară cu un prejudiciu estimat la peste un milion de euro.
- Încă patru persoane, inclusiv un cunoscut om de afaceri și o avocată, ar fi fost reținute după o serie de audieri derulată joi.
Omul de afaceri Daniel Ștefănescu, fondatorul unei firme care se numără printre cei mai mari importatori de telefoane mobile și tablete din România, s-ar afla printre noile persoane reținute în dosarul White Tower, scrie Agerpres citând surse judiciare. De asemenea, aceeași măsură ar fi fost luată și față de o avocată.
Astăzi, procurorii vor să ceară, în instanță, arestarea preventivă a trei dintre cele patru persoane reținute în cauză, în cursul zilei de joi.
Ancheta mai vizează un dezvotator imobiliar, un avocat și niște notari din Ploiești, dar și angajați de la Urbanismul Primăriei.
Citiți și: CEI DOI ANGAJAȚI DE LA URBANSIM ANCHETAȚI ÎN DOSARUL „WHITE TOWER” AU FOST PLASAȚI SUB CONTROL JUDICIAR
„Dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora şi apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane.
În continuarea activităţii infracţionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înţelegere cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăţi comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanşa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul.
Anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul și alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice.
Reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar au fost asociaţi cu avocatul în cadrul edificării Complexului de locuinţe CITY GATE din Ploieşti. În prezent, reprezentanţii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliară, locul acestora fiind luat de către o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului”, arătau procurorii PCA Ploiești într-un comunicat transmis în luna ianuarie.
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană
