- Acțiunea este derulată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București -, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice din mai multe județe.
- Anchetatorii au prezentat detalii privind schema pe care gruparea a folosit-o pentru a „albi” zeci de milioane de lei.
Polițiștii de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 35 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.
„Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând în acest sens un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei.
Din cercetări a reieșit faptul că suma inițială ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor, iar ulterior, în baza unor contracte fictive s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.
Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei”, au preizat polițiștii din Capitală.
Mai multe persoanele au fost conduse la audieri. De asemenea, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe bunuri de interes în cauză.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.
Citiți și: Percheziții DNA, și la adrese din Prahova, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu estimat la 29.000.000 de lei
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană
