-
Jurnaliștii de investigație de la Recorder au descoperit încă patru firme-fantomă, cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, validate de ANAF și integrate într-o rețea care pare să beneficieze de complicitatea unor persoane din interiorul instituției.
-
Toate acestea după ce aceeași redacție independentă arăta, la începutul lunii, cum cea mai mare firmă-fantomă din România, RICHRBT, a fost validată de ANAF, deși existau indicii și sesizări despre activitatea frauduloasă.
Recorder documentează acum un nou caz: Runic Media SRL, firmă deținută de IT-istul Andrei Goagă, a fost furată de un anume „Mutu de la Craiova” prin depunerea unor documente false la Registrul Comerțului. Solicitările au fost trimise pe e-mail de la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
„Ne-a sunat contabila să ne întrebe dacă am schimbat numele firmei și obiectul de activitate. Noi nu făcuserăm așa ceva… Am crezut că glumește, apoi ne-am panicat”, povestește proprietarul companiei.
Registrul Comerțului a aprobat cesiunea și reactivarea firmei, fără să facă vreo verificare suplimentară. Într-un răspuns transmis celor de la Recorder, instituția a dat vina pe limitele legii: „În privința unei eventuale contactări directe a fondatorului firmei pentru confirmarea actelor depuse pe numele său, prevederile legale incidente în materia înregistrărilor în registrul comerțului nu prevăd o astfel de procedură”.
Cu toate acestea, legea permite registratorilor să solicite prezența fizică a asociaților în cazul în care există suspiciuni, lucru care nu s-a întâmplat nici în cazul RICHRBT, nici în cazul Runic Media - rebotezată ulterior Smart Gathering SRL.
Cum validează ANAF firme-fantomă
Smart Gathering a depus bilanțuri false pentru perioada 2019-2023, indicând venituri de aproape 500 de milioane de euro. ANAF nu doar că a validat aceste date, ci i-a acordat firmei și cod de TVA, deși legea impunea verificarea declarațiilor fiscale depuse.
„Noi am urmat procedurile normale de verificare. Ne-am uitat pe cifrele de la Ministerul de Finanțe, unde am văzut că veniturile și profiturile erau uriașe”, își amintește Daniel Șerban, director la IB Cargo, companie păgubită după ce a pus la dispoziție 30 de tiruri pentru transportul unor panouri fotovoltaice.
După descărcarea mărfii la Agigea, depozitul a fost golit, iar panourile au fost mutate și vândute rapid în Bulgaria la 60% din valoarea pieței.
ANAF, sub presiune
Recorder dezvăluie, prin recentele investigații, că ANAF a emis coduri de TVA pentru firme fără ca acestea să aibă depuse bilanțurile obligatorii, încălcând procedura legală.
Întrebat de jurnaliști, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat:
„Dacă este așa cum spuneți, nu aș vrea să fiu în pielea funcționarului care e responsabil de asta. În urma investigației pe care ați publicat-o, eu am dispus o anchetă din partea departamentului de integritate al ANAF și aștept un raport scris de la ei după finalizare, probabil undeva săptămâna viitoare”.
Rețea extinsă de firme-fantomă
Pe lângă RICHRBT și Smart Gathering, Recorder a descoperit alte trei firme care declară cifre de afaceri uriașe și care au primit recent coduri de TVA de la ANAF:
-
VORVAV & RYLS SRL – un fost magazin transformat peste noapte în „companie de produse metalurgice”, cu sediul lângă WC-ul public unde era înregistrată RICHRBT, având bilanțuri de 330 de milioane de euro;
-
ZEUS CORPORATION SRL – un salon de coafură și „întreținere corporală” devenit brusc „companie metalurgică”, cu bilanțuri de 200 de milioane de euro;
-
ROMNEF STEEL COMPANY SRL – firmă fără activitate reală din 2006, reactivată și cu bilanțuri declarate de 1 miliard de lei.
„Toate cele trei firme au primit cod de TVA din partea ANAF luna trecută, în aceeași zi: pe 1 august. În Registrul TVA de pe site-ul instituției, toate trei figurează cu cod încă activ, ceea ce înseamnă că oamenii din spatele lor sunt liberi să înșele orice producător, din orice colț al lumii”, se mai arată în materialul publicat de Recorder, disponibil în integritate AICI.
