O parte din banii investiți de Gabriel Resources în proiectul aurifer Roșia Montană a tranzitat conturile unei firme fantomă, deținută de un sârb dependent de droguri, dar manevrată de un interlop român, apoi SRL-ul unui chinez din complexul Dragonul Roșu, pentru ca, în final, să ajungă sub formă de „veste promoționale" în curțile localnicilor din Apuseni. Totul s-a întâmplat exact înaintea referendumului „pro sau contra" privind exploatarea minieră.
Acesta a fost traseul sinuos a 300.000 de dolari, situație care a dus la blocarea conturilor bancare ale Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), ca măsură asiguratorie într-un amplu dosar penal de spălare de bani în care sunt implicați, de-a valma, politicieni și interlopi.
Ancheta penală a ajuns recent și pe bursa din Toronto unde este listată compania Gabriel Resources care deține peste 80% din subsidiara românească RMGC. În raportul către investitori, conducerea companiei canadiene a menționat doar că a cumpărat haine de banii respectivi, fără să spună ce a făcut cu ele.
Secretul afacerii este descris în amănunt de procurori: întreaga operațiune s-a desfășurat cu câteva zile înainte de referendumul local pentru aprobarea proiectului minier, organizat în zona Roșia Montană în decembrie 2012, iar hainele erau, de fapt, „veste promoționale" pe care RMGC le-a împărțit localnicilor.
Pe veste erau imprimate inițialele "RM" – o simplă coincidență cu Roșia Montană. În realitate, erau veste „Rich Moda" – marcă înregistrată în România de un chinez implicat în mai multe SRL-uri cu standuri în complexul comercial „Dragonul Roșu" din Capitală, potrivit documentelor obținute de RISE Project.
Referendumul a eșuat, dar RMGC s-a ales cu un dosar penal și cu conturile bancare blocate, după ce anchetatorii au descoperit plata celor 300.000 de dolari către firma Kadok Interprest SRL, anchetată pentru evaziune și spălare de bani în Prahova.
În acte, firma este deținută de un cetățean sârb de negăsit la el acasă, în Zaecar, Valea Timocului, despre care rudele susțin că-i dependent de droguri și că n-a avut în viața lui afaceri în România.
Integral, RISEPROJECT.RO
